Назад
Защита владельцев крупной нефтяной компании от обвинения в манипулировании цен на бирже и хищении денежных средств в размере 850 млн руб.
Сложность
- большое количество фигурантов - 34 человека;
- задействовали 10 адвокатов;
- было проведено 38 допросов;
- необходимость экономического анализа по 200 сделкам на бирже;
- проведение экспертиз, затрагивающих 5-й летний период. Анализировалась правомерность сделок, заключавшихся ежедневно в большом объеме на протяжении исследуемого периода;
- следственные органы настаивали на совершении клиентами незаконных манипуляций на рынке бирженефтепродуктов с участием аффилированных юридических лиц. Они пытались расширить круг обвиняемых лиц и вменить им создание организованного преступного сообщества.
Результат
Доказали невиновность клиентов. Дело прекращено. Обвинения клиентам предъявлены не были.
Ещё проекты