8 800 505-44-61
welcome@novatorlaw.com
Назад

Защита владельцев крупной нефтяной компании от обвинения в манипулировании цен на бирже и хищении денежных средств в размере 850 млн руб.

Сложность

  • большое количество фигурантов - 34 человека;
  • задействовали 10 адвокатов;
  • было проведено 38 допросов;
  • необходимость экономического анализа по 200 сделкам на бирже;
  • проведение экспертиз, затрагивающих 5-й летний период. Анализировалась правомерность сделок, заключавшихся ежедневно в большом объеме на протяжении исследуемого периода;
  • следственные органы настаивали на совершении клиентами незаконных манипуляций на рынке бирженефтепродуктов с участием аффилированных юридических лиц. Они пытались расширить круг обвиняемых лиц и вменить им создание организованного преступного сообщества.

Результат

Доказали невиновность клиентов. Дело прекращено. Обвинения клиентам предъявлены не были.

#защита от привлечения к уголовной ответственности #финансовые организации

Ещё проекты

1

Защита крупной компании по автоматизации бизнес-процессов от взыскания 167 млн руб. по договору подряда. Взыскание неустойки с оппонента
1

Взыскание задолженности в пользу крупного банка в размере 140 млн руб. Оспаривание сделок, восстановления прав требования и привлечение к субсидиарной ответственности  бенефициаров и топ-менеджмента банка.

1

Взыскание убытков с бенефициаров должника, причастных к выводу имущества компании-банкрота в размере 35,7 млн руб., в пользу кредиторов

2

Оспаривание сделок, взыскание долга с крупного строительного подрядчика в пользу кредиторов на сумму 121,6 млн руб.

1

Защита сделок московского бизнесмена на сумму 952 млн руб. от оспаривания их конкурсным управляющим крупного банка

2
Взыскание в пользу клиента стоимости ½ доли в уставном капитале компании, находящейся в стадии банкротства.
2
Защита клиента от оспаривания конкурсным управляющим крупного банка факта снятия залога и последующей продажи недвижимого имущества стоимостью 160 млн руб.
2
Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 12 млрд руб.
2
Защита топ-менеджмента крупного банка (величина чистых активов составляла 10,3 млрд руб.) от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности на сумму 6,4 млрд руб.
2
Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика в интересах 550 дольщиков с размером требований 1,3 млрд руб. с целью выплаты денежной компенсации.
2
Защита интересов кредитора - крупного холдинга (лидера электронных закупок на российском рынке) в рамках банкротств компаний-должников. Оспаривание сделок, взыскание задолженности.
2
Сопровождение интересов одной из ведущих электронных торговых площадок в России в процедуре банкротства подрядчика
2
Защита интересов руководителей технопарка от оспаривания конкурсным управляющим банка сделок, факта снятия залога на недвижимое имущество стоимостью свыше 1 млрд руб.
2
Взыскание задолженности и обращение взыскания на имущество подрядчика в размере 200 млн руб. в пользу нефтяного брокера
2
Представление интересов кредитора - одной из ведущих IT компаний в России в рамках процедуры банкротства должника. Выявление аффилированных к должнику кредиторов, обнаружение фиктивного долга, оспаривание сделок.
2
Защита владельца и бывшего гендиректора российской девелоперской компании от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о ее банкротстве.
2
Защита экс-министра от обвинения в пособничестве в совершении хищения госимущества
2
Представление интересов бенефициара группы компаний, широко представленных на российском и зарубежном рынках, в рамках банкротных дел. Защита от субсидиарной ответственности на сумму свыше 6 млрд руб.
2
Сопровождение процедуры банкротства крупной микрофинансовой организации и оспаривание сделок в интересах кредиторов. Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей компании.
2
Защита генерального директора инвестиционной компании с размером активов свыше 1,5 млрд руб. от ответственности за утрату недвижимого имущества.
2
Сопровождение процедуры банкротства крупной инвестиционно-строительной компании с последующим прекращением банкротства и продолжением деятельности. Восстановление прав более 1000 дольщиков.
2
Включение требований клиента в реестр требований кредиторов. Оспаривание требований фиктивных кредиторов. Недопущение получения оппонентами контроля над процедурой банкротства.
2
Защита от обращения взыскания на имущество бенефициара и акционера ряда оффшорных компаний.
2
Взыскание убытков свыше 586 млн руб. с бывшего руководства крупного московского застройщика-банкрота в конкурсную массу должника.
2
Защита одного из крупнейших в России предприятий по переработке полимеров от взыскания задолженности в размере 140 млн руб. и его последующего банкротства.
2
Защита инвестиций акционеров компании-резидента "Сколково" в размере 110 млн руб., в рамках семейного конфликта учредителя компании
2
Защита крупного бизнесмена от обвинения в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд руб.
2
Защита соучредителей крупного станкостроительного холдинга от обвинения в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 110 млн руб. в связи с исполнением госконтракта.
2
Защита семьи владельца сети туристических агентств и его бизнес-партнера от обвинения в 65 преступных эпизодов мошенничества  в крупном размере и организации преступного сообщества.
2
Защита топ-менеджмента группы компаний, специализирующейся на застройке элитных жилых комплексов, от обвинения в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере - 65 млн руб.
2
Защита бывшего топ-менеджера крупнейшего застройщика московского региона, входившего в рейтинг Forbes, от обвинения дачи взятки группой лиц.
2
Защита акционера крупной строительной компании от злоупотребления полномочиями, пособничестве, мошенничестве в особо крупном размере и присвоении денежных средств, ущерб от чего составил 600 млн руб.
2
Защита интересов международных компаний - резидентов Черногории от оспаривания сделок по приобретению ими акций стоимостью 3 млрд руб. Взыскание номинальной стоимости акций.
2
Оспаривание сделок инжиниринговой компании по отчуждению ее активов на сумму 21,6 млн руб. в интересах кредитора компании. Исключение из реестра должника незаконных требований кредиторов. Возврат активов в конкурсную массу должника.
2
Представление интересов бывшего топ-менеджера крупнейшего застройщика московского региона, входившего в рейтинг Forbes, в спорах об оспаривание сделок и взыскании с него убытков в размере 57 млн руб.
2
Защита интересов крупного участника рынка недвижимости Подмосковья в споре об оспаривании кредитором сделки клиента на сумму 600 млн руб.
Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности
Закрыть