8 800 505-44-61
welcome@novatorlaw.com
Назад

Защита владельцев крупной нефтяной компании от обвинения в манипулировании цен на бирже и хищении денежных средств в размере 850 млн руб.

Сложность

  • большое количество фигурантов - 34 человека;
  • задействовали 10 адвокатов;
  • было проведено 38 допросов;
  • необходимость экономического анализа по 200 сделкам на бирже;
  • проведение экспертиз, затрагивающих 5-й летний период. Анализировалась правомерность сделок, заключавшихся ежедневно в большом объеме на протяжении исследуемого периода;
  • следственные органы настаивали на совершении клиентами незаконных манипуляций на рынке бирженефтепродуктов с участием аффилированных юридических лиц. Они пытались расширить круг обвиняемых лиц и вменить им создание организованного преступного сообщества.

Результат

Доказали невиновность клиентов. Дело прекращено. Обвинения клиентам предъявлены не были.

#защита от привлечения к уголовной ответственности #финансовые организации

Ещё проекты

1

1

Защита крупной компании по автоматизации бизнес-процессов от взыскания 167 млн руб. по договору подряда. 

2

1

Восстановление прав требования и возврат банку 140 млн руб. долга. Привлечение к субсидиарной ответственности бывшего руководства банка.

3

1

Взыскание убытков с бенефициаров должника в размере 35,7 млн руб.


4

2

Оспаривание сделок и возврат долга строительного подрядчика на сумму 121,6 млн руб. Привлечение бенефициаров компании к субсидиарной ответственности.

5

1

Защита сделок на сумму 952 млн руб. Включение клиента в реестр требований кредиторов банка.

6

2
Взыскание стоимости ½ доли в уставном капитале компании-банкрота.

7

2
Защита сделки по продаже клиентом недвижимого имущества стоимостью 160 млн руб. Предотвращение восстановления залога банком.

8

2
Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 12 млрд руб.

9

2
Защита руководителей крупного банка от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности на сумму 6,4 млрд руб.

10

2
Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика в интересах 550 дольщиков с размером требований 1,3 млрд руб.

11

2
Представление интересов кредитора - лидера электронных закупок на российском рынке, в рамках банкротств компаний-должников.

12

2

Сопровождение в интересах одной из ведущих электронных торговых площадок в России (кредитора) процедуры банкротства подрядчика, специализирующегося на строительстве атомных станций.

13

2
Защита интересов руководителей технопарка в споре об оспаривании сделок и факта снятия залога на недвижимое имущество стоимостью свыше 1 млрд руб.

14

2
Взыскание задолженности подрядчика в размере 200 млн руб. и обращение взыскания на его имущество.

15

2
Представление интересов одной из ведущих IT компаний в России в рамках процедуры банкротства должника. Выявление аффилированных кредиторов и фиктивного долга, оспаривание сделок.

16

2
Защита владельца и бывшего гендиректора девелоперской компании от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности.

17

2
Защита экс-министра от обвинения в пособничестве в совершении хищения госимущества.

18

2
Защита от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 6 млрд руб. бенефициара группы компаний, широко представленных на российском и зарубежном рынках.

19

2
Защита клиента от привлечения к субсидиарной ответственности на 600 млн руб.

20

2
Сопровождение процедуры банкротства крупной микрофинансовой организации. Привлечение к субсидиарной ответственности.

21

2
Защита генерального директора компании с размером активов свыше 1,5 млрд руб. от ответственности за утрату недвижимого имущества.

22

2
Сопровождение и последующее прекращение процедуры банкротства крупной инвестиционно-строительной компании. Восстановление прав более 1000 дольщиков.

23

2
Включение требований клиента в реестр требований кредиторов. Недопущение получения оппонентами контроля над процедурой банкротства.

24

2
Защита от обращения взыскания на имущество бенефициара и акционера ряда оффшорных компаний.

25

2
Взыскание убытков свыше 586 млн руб. с руководства крупного московского застройщика-банкрота в пользу должника.

26

2
Предотвращение банкротства одного из крупнейших в России предприятий по переработке полимеров и  его защита от взыскания задолженности в размере 140 млн руб.

27

2
Защита инвестиций акционеров компании-резидента "Сколково" в размере 110 млн руб., в рамках семейного конфликта учредителя компании

28

2
Защита крупного бизнесмена от обвинения в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд руб.

29

2
Защита топ-менеджмента компании от обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

30

2
Защита руководителей крупной телекоммуникационной компании от обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн руб.

31

2
Защита соучредителей крупного станкостроительного холдинга от обвинения в мошенничестве на сумму 110 млн руб. в связи с исполнением госконтракта.

32

2
Защита топ-менеджмента крупного холдинга от обвинения в совершении ряда преступлений по нескольким эпизодам коммерческого подкупа.

33

2
Защита семьи владельца сети туристических агентств от обвинения в 65 эпизодов мошенничества  в крупном размере и организации преступного сообщества.

34

2
Защита топ-менеджмента группы компаний от обвинения в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере - 65 млн руб.

36

2
Защита бывшего топ-менеджера крупнейшего застройщика московского региона, входившего в рейтинг Forbes, от обвинения дачи взятки группой лиц.

37

2
Защита клиента от обвинения в злоупотреблении полномочиями, пособничестве, мошенничестве и присвоении денежных средств в размере 600 млн руб.

38

2
Представление интересов клиентов в рамках комплексного проекта по взысканию задолженности с должников на сумму 300 млн руб. Выявление виновного лица.

39

2
Защита от привлечения к субсидиарной ответственности бенефициара нефтеброкерской компании.

40

2
Защита сделок международных компаний - резидентов Черногории по приобретению ими акций стоимостью 3 млрд руб.

41

2
Оспаривание сделок по отчуждению активов компании на сумму 21,6 млн руб. Исключение из реестра должника незаконных требований кредиторов.

42

2
Представление интересов бывшего топ-менеджера застройщика, входившего в рейтинг Forbes, в спорах об оспаривании сделок и взыскании 57 млн руб. убытков.

43

2
Защита интересов крупного участника рынка недвижимости Подмосковья в споре об оспаривании кредитором сделки клиента на сумму 600 млн руб.

44

2
Защита интересов семьи крупного регионального бизнесмена и его бизнес-партнеров в рамках сопровождения комплексного многоуровнего и многопрофильного проекта с международной составляющей, стоимость которого порядка 3 млрд руб.
Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности
Закрыть