8 800 505-44-61
welcome@novatorlaw.com
Уголовная защита бизнеса

Уголовно-правовой аудит бизнеса

Уголовно-правовой аудит бизнеса представляет собой комплексную проверку деятельности юридического лица на соответствие нормам уголовного законодательства. В рамках данной услуги анализируются потенциальные риски привлечения к ответственности, выявляются нарушения в документации, корпоративных процедурах и операциях компании. Аудит охватывает как текущие процессы, так и ретроспективу, что позволяет минимизировать угрозы со стороны контролирующих и правоохранительных органов.

Актуальность уголовно-правового аудита обусловлена ужесточением контроля над предпринимательской деятельностью и расширением перечня составов преступлений в экономической сфере. Для юридических лиц проведение такой проверки становится инструментом превентивной защиты, особенно в условиях повышенного внимания к соблюдению антикоррупционного, налогового и таможенного законодательства.

Юридическая группа NOVATOR специализируется на уголовно-правовом аудите бизнеса более 20 лет. С примерами реализованных кейсов можно ознакомиться в разделе «Проекты». Мы применяем системный подход, учитывая не только действующие нормы права, но и тенденции правоприменительной практики. Независимо от того, находится ли ваша компания в Москве или другом регионе России, наши юристы проведут детальный анализ и предложат решения, направленные на снижение уголовно-правовых рисков с учетом специфики вашего бизнеса.


Наши преимущества

Идентификация нарушений
Оптимизация внутренних процессов
Защита персональной ответственности руководства
Подготовка к проверкам

Награды

Проекты

1

Защита бывшего топ-менеджера одного из старейших российских кредитных учреждений от обвинения по нескольким статьям УК РФ на сумму 11,9 млрд руб.

2

Защита владельца и бывшего гендиректора девелоперской компании от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности.

3

Защита владельцев крупной нефтяной компании от обвинения в манипулировании цен на бирже и хищении денежных средств в размере 850 млн руб.

4

1,5 млрд ₽
Защита крупного бизнесмена от обвинения в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд руб.
Другие проекты

Отзывы

Ваш опыт и тщательная проработка отдельных вопросов позволили нашим представителям при подготовке к судебным заседаниям добиться положительного результата в сложном судебном деле.
Помигалова О.А.
Генерал-полковник внутренней службы
Глубокая вовлеченность в дело, нацеленность на результат и индивидуальный подход - стали основой крепких деловых отношений.
Амеличкин А.Б.
Генеральный директор
Поставленные задачи были успешно реализованы в срок и на высочайшем уровне, благодаря комплексному формированию стратегии и тщательному анализу при подготовке к работе и ее планированию.
Крылов А. В.
Директор дирекции региональных продаж
Команда юристов компании проявила высокий профессиональный подход к решению поставленных задач и предоставила безупречное качество оказанных услуг
Шатохин Р.А.
Председатель комитета по финансово-инвестиционной деятельности РСС
Юристы продемонстрировали высокий уровень экспертности, а также проактивный подход к выполнению поставленных задач
В. Земский
Основатель и Генеральный директор
Команда продемонстрировала умение просчитывать развитие ситуации на несколько шагов вперед
А. Паткин
Главный юрисконсульт

Нами был отмечен высокий уровень профессионализма команды, а также своевременное выполнение поставленных задач

Коробейников В.А.
Руководитель отдела продаж Samsung Electronics

Провели глубокую правовую экспертизу, разработали и реализовали верную стратегию судебных споров

Пангин Д.В.
Генеральный директор АО «ОТС»

Высокое качество консультирования по вопросам структурирования владения недвижимым имуществом и международного корпоративного права

В. Петрова
Директор Департамента финансовых рынков и инвестиций

Внимательное отношение к запросу клиента, а также умение быстро и качественно найти решение поставленной задачи.

Ремез А.И.

Генеральный директор компании «UNIM»

Работа экспертов заслуживает самых высоких оценок

Доскональный анализ проблематики проекта, качественная система проработки рисков реализации

Васильев С.А.
Генеральный директор
АО «Русские Фонды»

Глубокое понимание специфики деятельности и доскональное изучение деталей проекта

Оперативное реагирование на запросы, четкое соблюдение сроков

Мулёвин А.В
Представитель конкурсного управляющего
ОАО КБ «Максимум»

Мы в СМИ

Новости и статьи
Новости и статьи

Руководитель практики

Олег Дьячков
Олег Дьячков
Партнер, адвокат
Руководитель практики «Уголовная защита бизнеса»

Осуществляет защиту клиентов в рамках доследственных проверок, предварительного расследования. Представляет интересы доверителей в судах всех инстанций.



написать нам

Руководители других практик

Александр Катков
Партнер, адвокат
Недвижимость и строительство
Разрешение споров
Вячеслав Косаков
Управляющий партнер, адвокат
Банкротство и реструктуризация
Сергей Струнков
Партнер
Корпоративная практика
Илья Сорокин
Партнер, адвокат
Международная практика
Эльвин Байдин
Руководитель практики "Уголовная защита бизнеса", адвокат
Уголовная защита бизнеса

Услуги практики

01
Участие адвоката в следственных действиях

Профессиональное сопровождение на всех этапах предварительного следствия для защиты прав и законных интересов клиента. Услуга обеспечивает контроль за соблюдением процессуальных норм и формирование эффективной линии защиты с момента возбуждения уголовного дела.

02
Анализ уголовного дела

Комплексное исследование материалов уголовного производства с выявлением процессуальных нарушений и оценкой доказательственной базы. Услуга позволяет разработать эффективную стратегию защиты на любой стадии уголовного процесса.

03
Обжалование действий сотрудников правоохранительного органов

Профессиональная защита прав граждан и организаций от незаконных действий должностных лиц через оспаривание решений в вышестоящих инстанциях и суде. Услуга направлена на восстановление нарушенных прав и пресечение злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.

04
Подготовка и сопровождение на допросе

Профессиональная правовая поддержка на всех этапах допроса: от разработки защитной стратегии до непосредственного участия адвоката в следственном действии. Услуга обеспечивает защиту от процессуальных нарушений, предотвращение изменения статуса и сохранение деловой репутации клиента.

Вопрос/Ответ

Уголовно-правовой аудит включает несколько этапов:

  1. Анализ документов. Изучаются уставные документы, договоры, отчётность, протоколы собраний и иные материалы, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях. Особое внимание уделяется сделкам с повышенным риском (например, с аффилированными лицами или офшорными компаниями).

  2. Проверка соответствия законодательству. Анализируются потенциальные признаки правонарушений, связанных с отмыванием денег (ФЗ № 115-ФЗ), мошенничеством (ст. 159 УК РФ) и незаконным предпринимательством. Оценивается соблюдение требований УК РФ, ФЗ «О противодействии коррупции», налогового и таможенного законодательства. 

  3. Интервьюирование сотрудников. Опрос ключевых лиц (руководства, финансовых специалистов, юристов) позволяет выявить скрытые риски, не отражённые в документации.

  4. Составление заключения. По итогам проверки формируется отчёт с перечнем выявленных нарушений и рекомендациями по их устранению. Документ включает оценку вероятности привлечения к ответственности и предлагает меры по минимизации уголовно-правовых последствий.

Помимо основной проверки, уголовно-правовой аудит бизнеса может включать:

  • Анализ кибербезопасности. В условиях цифровизации бизнеса возрастают риски компьютерных преступлений (ст. 272–274 УК РФ). Аудит помогает выявить уязвимости в защите данных и предотвратить угрозы взлома или утечки информации.

  • Проверку контрагентов. Оценка надёжности партнёров снижает вероятность вовлечения в схемы, которые могут быть квалифицированы как мошенничество или пособничество в преступной деятельности.

Мониторинг изменений законодательства. Поскольку уголовно-правовые нормы регулярно обновляются, аудит может включать анализ актуальных поправок и их влияние на бизнес-процессы.

Стоимость уголовно-правового аудита бизнеса определяется следующими факторами:

  1. Масштаб проверки. Чем больше направлений деятельности охватывает аудит, тем выше затраты на его проведение.

  2. Сроки. Срочные проверки требуют более интенсивной работы юристов, что влияет на цену услуги.

  3. Отраслевая специфика. Некоторые сферы бизнеса (например, банковская или строительная) связаны с повышенными уголовно-правовыми рисками, что усложняет анализ.

  4. Глубина исследования. Проверка только документарной базы обойдётся дешевле, чем комплексный аудит с выездом на объекты и интервьюированием сотрудников.

  5. Необходимость сопровождения. Если клиенту требуется не только отчёт, но и дальнейшая помощь в устранении нарушений, это отразится на итоговой стоимости услуг.

Юридическая группа NOVATOR предлагает гибкие тарифы, позволяющие выбрать оптимальный формат сотрудничества в зависимости от потребностей юридического лица.

В каких проектах
Вам нужна наша помощь?

Давайте обсудим
Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности
Закрыть