Назад

Представление интересов одной из ведущих IT компаний в России в рамках процедуры банкротства должника. Выявление аффилированных кредиторов и фиктивного долга, оспаривание сделок.

Сложность

  • отсутствие имущества у должника;
  • в реестре кредиторов были аффиллированные к должнику компании, являющиеся резидентами других стран. Это затрудняло процесс выявления схем по выводу денег.

Результат

  • выявили аффилированных к должнику кредиторов, включенных в реестр требований;
  • обнаружили фиктивные задолженности перед аффилированным лицом;
  • оспорили и признали недействительными сделки, совершенные с аффилированным лицом, что привело к возврату активов должника;
  • сформировали практику по оспариванию сложной цепочки взаимосвязанных сделок, когда суд оценивал экономическую целесообразность заключения каждой сделки.

#защита кредиторов в банкротстве #финансовые организации

Ещё проекты

Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности