Защита личных и корпоративных активов владельца инвестиционной группы от взыскания по уголовному делу на сумму 8,8 млрд руб.

Практики: Банкротство и реструктуризация, Корпоративная практика, Уголовная защита бизнеса

Сложность

Уголовное преследование клиента по обвинению в хищении средств шести негосударственных пенсионных фондов и предъявление гражданского иска на 8,8 млрд руб.;
Арест личных активов клиента и членов его семьи (5 человек) общей стоимостью 11,3 млрд руб., а также угроза обращения взыскания на бизнес-активы объёмом свыше 50 млрд руб.;
Необходимость параллельной защиты в уголовном, гражданском и банкротном процессах, осложнённая постоянными изменениями законодательства о банкротстве НПФ;
Публичный статус клиента и внимание СМИ, а также оппонент в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Результат

Сохранили контроль и возможность управления бизнес-активами стоимостью более 50 млрд руб., предотвратив обращение взыскания по гражданскому иску;
Защитили личные активы клиента и членов его семьи на 11,3 млрд руб., обеспечив их ликвидность и непрерывность коммерческой деятельности связанных структур;
Выстроили устойчивую систему защиты корпоративных и личных активов от любых форм взыскания, включая принудительную реализацию по заниженной стоимости.

#уголовная_защита_бизнеса #субсидиарная_ответственность #НПФ #защита_активов #АСВ

Ещё проекты

167 млн ₽

Защита крупной компании по автоматизации бизнес-процессов от взыскания 167 млн руб. по договору подряда.

140 млн ₽

Восстановление прав требования и возврат банку 140 млн руб. долга. Привлечение к субсидиарной ответственности бывшего руководства банка.

35,7 млн ₽

Взыскание убытков с бенефициаров должника в размере 35,7 млн руб.

121,6 млн ₽

Оспаривание сделок и возврат долга строительного подрядчика на сумму 121,6 млн руб. Привлечение бенефициаров компании к субсидиарной ответственности.

952 млн ₽

Защита сделок на сумму 952 млн руб. Включение клиента в реестр требований кредиторов банка.

Взыскание стоимости ½ доли в уставном капитале

160 млн ₽

Защита сделки по продаже клиентом недвижимого имущества стоимостью 160 млн руб. Предотвращение восстановления залога банком.

12 млрд ₽

Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 12 млрд руб.

6,4 млрд ₽

Защита руководителей крупного банка от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности на сумму 6,4 млрд руб.

1,3 млрд ₽

Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика в интересах 550 дольщиков с размером требований 1,3 млрд руб.

Представление интересов кредитора - лидера электронных закупок на российском рынке, в рамках банкротств компаний-должников.

Сопровождение в интересах одной из ведущих электронных торговых площадок в России (кредитора) процедуры банкротства подрядчика, специализирующегося на строительстве атомных станций.

1 млрд ₽