8 800 505-44-61
welcome@novatorlaw.com
Назад

Защита топ-менеджмента крупного холдинга от обвинения в совершении ряда преступлений по нескольким эпизодам коммерческого подкупа.

Сложность

  • необходимость выстраивания единой стратегии показаний свидетелей и фигурантов по всем возбужденным уголовным делам;
  • особую сложность представляет анализ всей коммерческой деятельности компании за несколько лет, ее взаимодействие с большим количеством контрагентов (более 100);
  • одним из бывших сотрудников холдинга были даны показания и раскрыты фамилии 3 сотрудников, которые якобы принимали участие в преступных действиях, тем самым предоставив следователю возможность обвинить их в организации преступной группы;
  • сильное давление следственных органов на рядового сотрудника компании, который скомпрометировал одного из топ-менеджеров компании нашего клиента;
  • один из сотрудников компании под давлением следственных органов усугубил свое положение и положение нашего клиента;
  • 6 человек подозреваемых;
  • необходимость предоставления адвоката каждому клиенту.

Результат

Не допустили обвинения клиентов в организации преступной группы. Помогли смягчить наказание для сотрудника холдинга, взявшему всю вину на себя. Это позволило прекратить уголовное дело по причине истечения срока давности. Единственное возбужденное уголовное дело завершилось назначением условного срока.

#защита от привлечения к уголовной ответственности #финансовые организации

Ещё проекты

1

1

Защита крупной компании по автоматизации бизнес-процессов от взыскания 167 млн руб. по договору подряда. 

2

1

Восстановление прав требования и возврат банку 140 млн руб. долга. Привлечение к субсидиарной ответственности бывшего руководства банка.

3

1

Взыскание убытков с бенефициаров должника в размере 35,7 млн руб.


4

2

Оспаривание сделок и возврат долга строительного подрядчика на сумму 121,6 млн руб. Привлечение бенефициаров компании к субсидиарной ответственности.

5

1

Защита сделок на сумму 952 млн руб. Включение клиента в реестр требований кредиторов банка.

6

2
Взыскание стоимости ½ доли в уставном капитале компании-банкрота.

7

2
Защита сделки по продаже клиентом недвижимого имущества стоимостью 160 млн руб. Предотвращение восстановления залога банком.

8

2
Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 12 млрд руб.

9

2
Защита руководителей крупного банка от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности на сумму 6,4 млрд руб.

10

2
Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика в интересах 550 дольщиков с размером требований 1,3 млрд руб.

11

2
Представление интересов кредитора - лидера электронных закупок на российском рынке, в рамках банкротств компаний-должников.

12

2

Сопровождение в интересах одной из ведущих электронных торговых площадок в России (кредитора) процедуры банкротства подрядчика, специализирующегося на строительстве атомных станций.

13

2
Защита интересов руководителей технопарка в споре об оспаривании сделок и факта снятия залога на недвижимое имущество стоимостью свыше 1 млрд руб.

14

2
Взыскание задолженности подрядчика в размере 200 млн руб. и обращение взыскания на его имущество.

15

2
Представление интересов одной из ведущих IT компаний в России в рамках процедуры банкротства должника. Выявление аффилированных кредиторов и фиктивного долга, оспаривание сделок.

16

2
Защита владельца и бывшего гендиректора девелоперской компании от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности.

17

2
Защита экс-министра от обвинения в пособничестве в совершении хищения госимущества.

18

2
Защита от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 6 млрд руб. бенефициара группы компаний, широко представленных на российском и зарубежном рынках.

19

2
Защита клиента от привлечения к субсидиарной ответственности на 600 млн руб.

20

2
Сопровождение процедуры банкротства крупной микрофинансовой организации. Привлечение к субсидиарной ответственности.

21

2
Защита генерального директора компании с размером активов свыше 1,5 млрд руб. от ответственности за утрату недвижимого имущества.

22

2
Сопровождение и последующее прекращение процедуры банкротства крупной инвестиционно-строительной компании. Восстановление прав более 1000 дольщиков.

23

2
Включение требований клиента в реестр требований кредиторов. Недопущение получения оппонентами контроля над процедурой банкротства.

24

2
Защита от обращения взыскания на имущество бенефициара и акционера ряда оффшорных компаний.

25

2
Взыскание убытков свыше 586 млн руб. с руководства крупного московского застройщика-банкрота в пользу должника.

26

2
Предотвращение банкротства одного из крупнейших в России предприятий по переработке полимеров и  его защита от взыскания задолженности в размере 140 млн руб.

27

2
Защита инвестиций акционеров компании-резидента "Сколково" в размере 110 млн руб., в рамках семейного конфликта учредителя компании

28

2
Защита крупного бизнесмена от обвинения в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд руб.

29

2
Защита топ-менеджмента компании от обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

30

2
Защита руководителей крупной телекоммуникационной компании от обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн руб.

31

2
Защита соучредителей крупного станкостроительного холдинга от обвинения в мошенничестве на сумму 110 млн руб. в связи с исполнением госконтракта.

33

2
Защита семьи владельца сети туристических агентств от обвинения в 65 эпизодов мошенничества  в крупном размере и организации преступного сообщества.

34

2
Защита топ-менеджмента группы компаний от обвинения в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере - 65 млн руб.

35

2
Защита владельцев крупной нефтяной компании от обвинения в манипулировании цен на бирже и хищении денежных средств в размере 850 млн руб.

36

2
Защита бывшего топ-менеджера крупнейшего застройщика московского региона, входившего в рейтинг Forbes, от обвинения дачи взятки группой лиц.

37

2
Защита клиента от обвинения в злоупотреблении полномочиями, пособничестве, мошенничестве и присвоении денежных средств в размере 600 млн руб.

38

2
Представление интересов клиентов в рамках комплексного проекта по взысканию задолженности с должников на сумму 300 млн руб. Выявление виновного лица.

39

2
Защита от привлечения к субсидиарной ответственности бенефициара нефтеброкерской компании.

40

2
Защита сделок международных компаний - резидентов Черногории по приобретению ими акций стоимостью 3 млрд руб.

41

2
Оспаривание сделок по отчуждению активов компании на сумму 21,6 млн руб. Исключение из реестра должника незаконных требований кредиторов.

42

2
Представление интересов бывшего топ-менеджера застройщика, входившего в рейтинг Forbes, в спорах об оспаривании сделок и взыскании 57 млн руб. убытков.

43

2
Защита интересов крупного участника рынка недвижимости Подмосковья в споре об оспаривании кредитором сделки клиента на сумму 600 млн руб.

44

2
Защита интересов семьи крупного регионального бизнесмена и его бизнес-партнеров в рамках сопровождения комплексного многоуровнего и многопрофильного проекта с международной составляющей, стоимость которого порядка 3 млрд руб.
Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности
Закрыть