Назад

Защита акционера крупной строительной компании от злоупотребления полномочиями, пособничестве, мошенничестве в особо крупном размере и присвоении денежных средств, ущерб от чего составил 600 млн руб.

Сложность

  • давление следственных органов;
  • неправильная квалификация следственными органами действий, носящих гражданский характер в уголовную плоскость;
  • большой объем материалов, связанных с бухгалтерской документацией по 10 организациям за 4 года;
  • большое количество эпизодов;
  • наличие аудиозаписей разговоров с нашим клиентом у потерпевших;
  • 4 фигуранта и 15 свидетелей в деле;
  • длительный период времени нахождения дела на  стадии предварительного следствия  - более 6 лет.

Результат

Благодаря грамотно выстроенной нами стратегии, клиенту не предъявлено обвинение. Мы выстроили линию защиты свидетелей, не позволили следственным органам оказать на них давление для получения ложных показаний. Добились возбуждения уголовного дела против потерпевших о незаконном получении доли в группе компаний путем вымогательства.

##защита от привлечения к уголовной ответственности #строительство и недвижимость

Ещё проекты

Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности