8 800 505-44-61
welcome@novatorlaw.com
Назад

Защита акционера крупной строительной компании от злоупотребления полномочиями, пособничестве, мошенничестве в особо крупном размере и присвоении денежных средств, ущерб от чего составил 600 млн руб.

Сложность

  • давление следственных органов;
  • неправильная квалификация следственными органами действий, носящих гражданский характер в уголовную плоскость;
  • большой объем материалов, связанных с бухгалтерской документацией по 10 организациям за 4 года;
  • большое количество эпизодов;
  • наличие аудиозаписей разговоров с нашим клиентом у потерпевших;
  • 4 фигуранта и 15 свидетелей в деле;
  • длительный период времени нахождения дела на  стадии предварительного следствия  - более 6 лет.

Результат

Благодаря грамотно выстроенной нами стратегии, клиенту не предъявлено обвинение. Мы выстроили линию защиты свидетелей, не позволили следственным органам оказать на них давление для получения ложных показаний. Добились возбуждения уголовного дела против потерпевших о незаконном получении доли в группе компаний путем вымогательства.

##защита от привлечения к уголовной ответственности #строительство и недвижимость

Ещё проекты

1

Защита крупной компании по автоматизации бизнес-процессов от взыскания 167 млн руб. по договору подряда. Взыскание неустойки с оппонента
1

Взыскание задолженности в пользу крупного банка в размере 140 млн руб. Оспаривание сделок, восстановления прав требования и привлечение к субсидиарной ответственности  бенефициаров и топ-менеджмента банка.

1

Взыскание убытков с бенефициаров должника, причастных к выводу имущества компании-банкрота в размере 35,7 млн руб., в пользу кредиторов

2

Оспаривание сделок, взыскание долга с крупного строительного подрядчика в пользу кредиторов на сумму 121,6 млн руб.

1

Защита сделок московского бизнесмена на сумму 952 млн руб. от оспаривания их конкурсным управляющим крупного банка

2
Взыскание в пользу клиента стоимости ½ доли в уставном капитале компании, находящейся в стадии банкротства.
2
Защита клиента от оспаривания конкурсным управляющим крупного банка факта снятия залога и последующей продажи недвижимого имущества стоимостью 160 млн руб.
2
Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 12 млрд руб.
2
Защита топ-менеджмента крупного банка (величина чистых активов составляла 10,3 млрд руб.) от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности на сумму 6,4 млрд руб.
2
Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика в интересах 550 дольщиков с размером требований 1,3 млрд руб. с целью выплаты денежной компенсации.
2
Защита интересов кредитора - крупного холдинга (лидера электронных закупок на российском рынке) в рамках банкротств компаний-должников. Оспаривание сделок, взыскание задолженности.
2
Сопровождение интересов одной из ведущих электронных торговых площадок в России в процедуре банкротства подрядчика
2
Защита интересов руководителей технопарка от оспаривания конкурсным управляющим банка сделок, факта снятия залога на недвижимое имущество стоимостью свыше 1 млрд руб.
2
Взыскание задолженности и обращение взыскания на имущество подрядчика в размере 200 млн руб. в пользу нефтяного брокера
2
Представление интересов кредитора - одной из ведущих IT компаний в России в рамках процедуры банкротства должника. Выявление аффилированных к должнику кредиторов, обнаружение фиктивного долга, оспаривание сделок.
2
Защита владельца и бывшего гендиректора российской девелоперской компании от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о ее банкротстве.
2
Защита экс-министра от обвинения в пособничестве в совершении хищения госимущества
2
Представление интересов бенефициара группы компаний, широко представленных на российском и зарубежном рынках, в рамках банкротных дел. Защита от субсидиарной ответственности на сумму свыше 6 млрд руб.
2
Сопровождение процедуры банкротства крупной микрофинансовой организации и оспаривание сделок в интересах кредиторов. Привлечение к субсидиарной ответственности руководителей компании.
2
Защита генерального директора инвестиционной компании с размером активов свыше 1,5 млрд руб. от ответственности за утрату недвижимого имущества.
2
Сопровождение процедуры банкротства крупной инвестиционно-строительной компании с последующим прекращением банкротства и продолжением деятельности. Восстановление прав более 1000 дольщиков.
2
Включение требований клиента в реестр требований кредиторов. Оспаривание требований фиктивных кредиторов. Недопущение получения оппонентами контроля над процедурой банкротства.
2
Защита от обращения взыскания на имущество бенефициара и акционера ряда оффшорных компаний.
2
Взыскание убытков свыше 586 млн руб. с бывшего руководства крупного московского застройщика-банкрота в конкурсную массу должника.
2
Защита одного из крупнейших в России предприятий по переработке полимеров от взыскания задолженности в размере 140 млн руб. и его последующего банкротства.
2
Защита инвестиций акционеров компании-резидента "Сколково" в размере 110 млн руб., в рамках семейного конфликта учредителя компании
2
Защита крупного бизнесмена от обвинения в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в предпринимательской деятельности в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд руб.
2
Защита соучредителей крупного станкостроительного холдинга от обвинения в мошенничестве в особо крупном размере на сумму 110 млн руб. в связи с исполнением госконтракта.
2
Защита семьи владельца сети туристических агентств и его бизнес-партнера от обвинения в 65 преступных эпизодов мошенничества  в крупном размере и организации преступного сообщества.
2
Защита топ-менеджмента группы компаний, специализирующейся на застройке элитных жилых комплексов, от обвинения в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере - 65 млн руб.
2
Защита владельцев крупной нефтяной компании от обвинения в манипулировании цен на бирже и хищении денежных средств в размере 850 млн руб.
2
Защита бывшего топ-менеджера крупнейшего застройщика московского региона, входившего в рейтинг Forbes, от обвинения дачи взятки группой лиц.
2
Защита интересов международных компаний - резидентов Черногории от оспаривания сделок по приобретению ими акций стоимостью 3 млрд руб. Взыскание номинальной стоимости акций.
2
Оспаривание сделок инжиниринговой компании по отчуждению ее активов на сумму 21,6 млн руб. в интересах кредитора компании. Исключение из реестра должника незаконных требований кредиторов. Возврат активов в конкурсную массу должника.
2
Представление интересов бывшего топ-менеджера крупнейшего застройщика московского региона, входившего в рейтинг Forbes, в спорах об оспаривание сделок и взыскании с него убытков в размере 57 млн руб.
2
Защита интересов крупного участника рынка недвижимости Подмосковья в споре об оспаривании кредитором сделки клиента на сумму 600 млн руб.
Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности
Закрыть