Назад
Взыскание задолженности в пользу крупного банка в размере 140 млн руб. Оспаривание сделок, восстановления прав требования и привлечение к субсидиарной ответственности бенефициаров и топ-менеджмента банка.
Сложность
- проведение фиктивных бухгалтерских операций;
- необходимость получения непосредственных доказательств факта хищения денежных средств банка его бенефициарами и топ-менеджментом.
Результат
Не допустили вывода активов крупного банка и не позволили кредиторам включиться в реестр требований кредиторов на сумму свыше 110 млн руб. Признали недействительными свыше 100 сделок. Взыскали 140 млн руб. задолженности и привлекли руководство банка к субсидиарной ответственности.
Ещё проекты