8 800 505-44-61

welcome@novatorlaw.com

Прекращение уголовного преследования руководителей горнорудной компании по делу о хищении 250 млн руб. бюджетных субсидий.

Практика: Уголовная защита бизнеса

Сложность

Компания получила 250 млн руб. субсидий из регионального бюджета на строительство угольного конвейера рыночной стоимостью 30 млрд руб., но геополитическая ситуация сорвала сроки проекта;
В 2024 году уголовное дело прекратили после возврата субсидий, однако в январе 2025 года его возбудили повторно по ч. 4 ст. 159 УК РФ;
Клиента вызвали повесткой как свидетеля, а затем ночью задержали у трапа самолета как подозреваемого и пытались допросить без адвоката;
Давление на клиента ради показаний против председателя совета директоров и переквалификации на совершение преступления группой лиц;
Изучение 3 томов дела (1000 листов) за 2 часа и подготовка к допросам более 50 человек;
Социальная значимость проекта (более 300 рабочих мест) и признаки использования уголовного дела для захвата прибыльного бизнеса.

Результат

Уголовное дело в отношении клиентов прекращено, обвинение в хищении 250 млн руб. снято;
Сохранили бизнес-активы компании стоимостью свыше 100 млрд руб. в собственности клиентов.

#уголовная_защита_бизнеса #ст_159_УК #госсубсидии #горнодобывающая_промышленность #сохранение_бизнеса

Ещё проекты

167 млн ₽

Защита крупной компании по автоматизации бизнес-процессов от взыскания 167 млн руб. по договору подряда.

140 млн ₽

Восстановление прав требования и возврат банку 140 млн руб. долга. Привлечение к субсидиарной ответственности бывшего руководства банка.

35,7 млн ₽

Взыскание убытков с бенефициаров должника в размере 35,7 млн руб.

121,6 млн ₽

Оспаривание сделок и возврат долга строительного подрядчика на сумму 121,6 млн руб. Привлечение бенефициаров компании к субсидиарной ответственности.

952 млн ₽

Защита сделок на сумму 952 млн руб. Включение клиента в реестр требований кредиторов банка.

Взыскание стоимости ½ доли в уставном капитале

160 млн ₽

Защита сделки по продаже клиентом недвижимого имущества стоимостью 160 млн руб. Предотвращение восстановления залога банком.

12 млрд ₽

Защита топ-менеджмента крупного банка-партнера правительства Москвы от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 12 млрд руб.

6,4 млрд ₽

Защита руководителей крупного банка от привлечения к субсидиарной и уголовной ответственности на сумму 6,4 млрд руб.

1,3 млрд ₽

Сопровождение процедуры банкротства крупного застройщика в интересах 550 дольщиков с размером требований 1,3 млрд руб.

Представление интересов кредитора — лидера электронных закупок на российском рынке в рамках банкротств компаний-должников.

Сопровождение в интересах одной из ведущих электронных торговых площадок в России (кредитора) процедуры банкротства подрядчика, специализирующегося на строительстве атомных станций.

1 млрд ₽

Защита интересов руководителей технопарка в споре об оспаривании сделок и факта снятия залога на недвижимое имущество стоимостью свыше 1 млрд руб.

200 млн ₽

Взыскание задолженности подрядчика в размере 200 млн руб. и обращение взыскания на его имущество.

Представление интересов одной из ведущих IT-компаний в России в рамках процедуры банкротства должника. Выявление аффилированных кредиторов и фиктивного долга, оспаривание сделок.

Защита владельца и бывшего гендиректора девелоперской компании от взыскания убытков и привлечения к субсидиарной ответственности.

Защита экс-министра от обвинения в пособничестве в совершении хищения госимущества.

6 млрд ₽

Защита от привлечения к субсидиарной ответственности на сумму свыше 6 млрд руб. бенефициара группы компаний, широко представленных на российском и зарубежном рынках.

600 млн ₽

Защита клиента от привлечения к субсидиарной ответственности на 600 млн руб.

Сопровождение процедуры банкротства крупной микрофинансовой организации. Привлечение к субсидиарной ответственности.

1,5 млрд ₽

Защита генерального директора компании с размером активов свыше 1,5 млрд руб. от ответственности за утрату недвижимого имущества.

Сопровождение и последующее прекращение процедуры банкротства крупной инвестиционно-строительной компании. Восстановление прав более 1000 дольщиков.

Включение требований клиента в реестр требований кредиторов. Недопущение получения оппонентами контроля над процедурой банкротства.

3 млрд ₽

Защита от обращения взыскания на имущество бенефициара и акционера ряда офшорных компаний.

586 млн ₽

Взыскание убытков свыше 586 млн руб. с руководства крупного московского застройщика-банкрота в пользу должника.

140 млн ₽

Предотвращение банкротства одного из крупнейших в России предприятий по переработке полимеров и его защита от взыскания задолженности в размере 140 млн руб.

110 млн ₽

Защита инвестиций акционеров компании-резидента «Сколково» в размере 110 млн руб., в рамках семейного конфликта учредителя компании

1,5 млрд ₽

Защита крупного бизнесмена от обвинения в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере на сумму 1,5 млрд руб.

Защита топ-менеджмента компании от обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

120 млн ₽

Защита руководителей крупной телекоммуникационной компании от обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 120 млн руб.

110 млн ₽

Защита соучредителей крупного станкостроительного холдинга от обвинения в мошенничестве на сумму 110 млн руб. в связи с исполнением госконтракта.

Защита топ-менеджмента крупного холдинга от обвинения в совершении ряда преступлений по нескольким эпизодам коммерческого подкупа.

Защита семьи владельца сети туристических агентств от обвинения в 65 эпизодах мошенничества в крупном размере и организации преступного сообщества.

65 млн ₽

Защита топ-менеджмента группы компаний от обвинения в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере - 65 млн руб.

850 млн ₽

Защита владельцев крупной нефтяной компании от обвинения в манипулировании ценами на бирже и хищении денежных средств в размере 850 млн руб.

Защита бывшего топ-менеджера крупнейшего застройщика московского региона, входившего в рейтинг Forbes, от обвинения в даче взятки группой лиц.

600 млн ₽

Защита клиента от обвинения в злоупотреблении полномочиями, пособничестве, мошенничестве и присвоении денежных средств в размере 600 млн руб.

300 млн ₽

Представление интересов клиентов в рамках комплексного проекта по взысканию задолженности с должников на сумму 300 млн руб. Выявление виновного лица.

2 млрд ₽

Защита от привлечения к субсидиарной ответственности бенефициара нефтеброкерской компании.

3 млрд ₽

Защита сделок международных компаний — резидентов Черногории по приобретению ими акций стоимостью 3 млрд руб.

21,6 млн ₽

Оспаривание сделок по отчуждению активов компании на сумму 21,6 млн руб. Исключение из реестра должника незаконных требований кредиторов.

57 млн ₽

Представление интересов бывшего топ-менеджера застройщика, входившего в рейтинг Forbes, в спорах об оспаривании сделок и взыскании 57 млн руб. убытков.

600 млн ₽

Защита интересов крупного участника рынка недвижимости Подмосковья в споре об оспаривании кредитором сделки клиента на сумму 600 млн руб.

3 млрд ₽

Защита интересов семьи крупного регионального бизнесмена и его бизнес-партнеров в рамках сопровождения комплексного многоуровневого и многопрофильного проекта с международной составляющей, стоимость которого порядка 3 млрд руб.

11,9 млрд ₽

Защита бывшего топ-менеджера одного из старейших российских кредитных учреждений от обвинения по нескольким статьям УК РФ на сумму 11,9 млрд руб.

2,5 млрд ₽

Защита руководителя одной из крупнейших столичных строительных фирм от обвинения в мошенничестве по госконтракту на сумму 2,5 млрд руб.

Разработка позиции защиты и сопровождение на допросах конкурсного управляющего по делу о продаже имущества должника по заниженной стоимости.

3,6 млрд ₽

Защита экс-главы крупнейшего российского банка от обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере на сумму 3,6 млрд руб.

66,5 млрд ₽

Защита интересов номинального владельца доли в строительной компании от субсидиарной ответственности на сумму 66,5 млрд руб.

4 млрд ₽

Реорганизация корпоративной структуры ИТ-компании, резидента «Сколково», для привлечения стратегического инвестора на сумму 4 млрд руб.

2,36 млрд ₽

Возврат выведенного кредитного портфеля и защита интересов кредиторов банка-банкрота на сумму 2,36 млрд руб.

8,8 млрд ₽

Защита личных и корпоративных активов владельца инвестиционной группы от взыскания по уголовному делу на сумму 8,8 млрд руб.

3,5 млрд ₽

Реструктуризация системы владения и управления активами бенефициара инвестиционного холдинга стоимостью 3,5 млрд руб.

103,5 млн ₽

Защита интересов федерального органа исполнительной власти в споре о возврате аванса по уникальному IT-контракту на сумму 103,5 млн руб.

1,3 млрд ₽

Антикризисное управление и защита активов системообразующей технологической компании стоимостью 1,3 млрд руб.

566 млн ₽

Защита интересов независимого кредитора в контролируемом банкротстве подрядчика атомной отрасли на сумму 566 млн руб.

1,5 млрд ₽

Защита производителя электроники от доначисления 1,5 млрд руб. при переклассификации кода ТН ВЭД.

Импортер кофе выиграл спор о таможенной стоимости: суд признал корректировку незаконной, платежи возвращены в полном объеме, а судебные расходы взысканы с таможни.

350 млн ₽