Она получит данные о транзакциях властей Антигуа, которые конфисковали у нее яхту
Дочь совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего Юлия ГурьеваМотлохов убедила суд в США раскрыть данные о транзакциях властей Антигуа и Барбуды, связанных с якобы незаконной экспроприацией и принудительной продажей ее роскошной яхты Alfa Nero. Об этом «Ведомостям» рассказал ее адвокат из бюро ЕПАМ Вячеслав Югай.
17 марта 2025 г. окружной суд Южного округа Нью-Йорка приказал владельцу платежной системы в долларах США CHIPS, The Clearing House Payments Company, а также Федеральному резервному банку Нью-Йорка передать запрошенные данные Гурьевой-Мотлохов в течение 30 дней, следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости».
В заявлении (также есть у «Ведомостей»), поданном в нью-йоркский суд 11 марта 2025 г., Гурьева-Мотлохов запросила раскрытие всех сведений о банковских переводах премьер-министра Антигуа и Барбуды Гастона Брауна и еще шести человек из его окружения, включая жену, сына и ряд должностных лиц страны. Также она ищет данные о транзакциях 12 компаний, якобы связанных с главой правительства, в том числе нефтяной West Indies Oil Company и двух местных банков.
Гурьева-Мотлохов планирует использовать эту информацию в текущих и потенциальных разбирательствах вокруг «незаконной» продажи Alfa Nero, сообщил Югай.
После начала спецоперации на Украине власти Антигуа и Барбуды, где в феврале 2022 г. находилась Alfa Nero, запретили яхте покидать гавань, хотя тогда она не подпадала ни под какие санкции. Лишь в августе того года управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело блокирующие санкции против Гурьева-старшего и заблокировало Alfa Nero как якобы его актив.
Но предположение американских властей о том, что владельцем судна является Гурьев-старший, ошибочно, настаивает его дочь в нью-йоркском иске. Яхта зарегистрирована на Каймановых островах на компанию Flying Dutchman (BVI), которая принадлежит Tyne Trust (о. Гернси), говорится в нем. Также на борту Alfa Nero хранится несколько произведений искусства, которыми от имени Flagstaff Trust (о. Гернси) владеет управляющая компания Vita Felice (BVI), сказано там же. Гурьева-Мотлохов – единственный взрослый бенефициар обоих трастов, подчеркивается в иске.
Летом 2023 г. власти Антигуа и Барбуды добились исключения Alfa Nero изпод американских санкций и продали ее с аукциона бывшему CEO Google Эрику Шмидту за $67 млн. Узнав о торгах, Гурьева-Мотлохов через Flying Dutchman и Vita Felice подала иск в Высокий суд правосудия (суд первой инстанции на Антигуа и Барбуде) о нарушении своих прав собственности на яхту и произведения искусства на борту. Решение по этому делу еще не вынесено. После обращения Гурьевой-Мотлохов Шмидт отказался произвести платеж за судно, но о причинах его решения не сообщалось.
В июле 2024 г. правительство Антигуа и Барбуды объявило, что все-таки продало Alfa Nero неназванному покупателю за $40 млн. После этого ГурьеваМотлохов запросила у Высокого суда правосудия раскрытия информации о личности покупателя и распределении доходов от продажи, говорится в ньюйоркском иске. Объявить нового владельца яхты суд отказался, но приказал местному правительству предоставить документы с подробным описанием сделки, сказано там же. Правительство сначала отчиталось о перечислении лишь $30 млн из $40 млн объявленной стоимости Alfa Nero, а потом в управлении местного порта вообще заявили об исчезновении всех документов по сделке, следует из иска.
Сейчас Alfa Nero, как выяснили нанятые Гурьевой-Мотлохов детективы, принадлежит структурам братьев Роберта Юкселя и Али Ризы Йылдырымов, совладельцев турецкого строительного и судоходного конгломерата Yildirim Group, сказано в нью-йоркском заявлении. 4 марта 2025 г. дочь совладельца «Фосагро» подала иск к братьям Йылдырымам и восьми их компаниям в Арбитражный суд Калужской области, потребовав возмещения $146,25 млн убытков, следует из картотеки.
После объявления о продаже Alfa Nero летом 2024 г. представители оппозиции на Антигуа и Барбуде публично уличили премьера Брауна в том, что его администрация получила 50% комиссии от продажи Alfa Nero, говорится в иске. Браун этого не отрицал и пообещал прозрачность в распоряжении доходами, сказано там же. Но, по данным детективов Гурьевой-Мотлохов, после этого представители главы правительства стали предлагать оппозиционерам взятки в обмен на прекращение любых расследований о продаже Alfa Nero и возможных комиссиях, сказано в заявлении.
Также детективы Гурьевой-Мотлохов выяснили, что Браун якобы может быть причастен к реализации венесуэльской нефти в обход санкций США и помощи лицам, бежавшим от уголовного преследования из Китая, Гонконга и стран Латинской Америки, следует из иска.
Партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин сомневается, что банковские переводы станут решающим доказательством в спорах о яхте, ведь нет гарантии, что удастся идентифицировать те из них, что интересуют ГурьевуМотлохов. Но эта информация может дать «базу» для будущего расследования, например, в рамках уголовных дел или дополнительных судебных запросов, допускает он.
Владелец CHIPS и Федрезерв Нью-Йорка как субъекты американской юрисдикции обязаны подчиняться решениям местных судов, а в случае отказа предоставить затребованные документы им грозит ответственность вплоть до уголовной, заметил Каиров. По той же причине Сорокин не ждет от финансовых институтов сопротивления в раскрытии данных. «Ведомости» направили запросы в правительство Антигуа и Барбуды и Yildirim Group.
Источник : Ведомости