Назад
Проверка контрагента. С чего начать
07.04.2021
Проверка контрагента. С чего начать

Среди будущих контрагентов нередко встречаются сомнительные организации, фирмы-однодневки, а также компании, находящиеся в предбанкротном состоянии или на стадии банкротства.

Договор с такими организациями может грозить финансовыми потерями, штрафами налоговиков, отказом в возмещении НДС и прочими неприятностями. Чтобы обезопасить себя и свой бизнес, до заключения договора обязательно рекомендуем проверить контрагента.

Провести предварительную проверку по ключевым моментам самостоятельно можно с помощью общедоступных сервисов.

1. На сайте налоговой службы можно:

  • получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме https://egrul.nalog.ru/index.html;
  • проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
  • удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д. https://www.vestnik-gosreg.ru;
  • не принято ли в отношении компании решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего контрагента https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
  • подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do;
  • выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу "массовой регистрации" и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу https://service.nalog.ru/addrfind.do;
  • проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации https://service.nalog.ru/svl.do.
2. Картотека арбитражных дел на сайте https://kad.arbitr.ru

С ее помощью можете найти все судебные споры с участием вашего контрагента и оценить, стоит ли с ним иметь дело. Если к вашему контрагенту неоднократно предъявлялись требования на большие суммы, то, вероятно, банкротство такой компании не за горами.
Также стоит посмотреть по каким причинам контрагент выступает ответчиком.
Если контрагент является ответчиком за нарушение таких же обязательств, как в вашем договоре, есть риск того, что в будущем вы можете дополнить список судебных споров контрагента в качестве истца. ⠀

3. Сайт судебных приставов http://fssprus.ru

Позволяет выявить у будущего контрагента наличие задолженности, которую с него взыскивают судебные приставы. Если у него много таких исполнительных производств или большие суммы задолженности, лучше отказаться от сотрудничества с ним.

4. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru

Позволяет удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Также данный сервис позволяет найти и другие сведения – например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.

Кроме этого существуют специальные программы (Контур.Фокус, СПАРК, Casebook), позволяющие получить более подробную информацию о контрагентах, например, финансовую и налоговую информацию, сведения о «массовых» директорах и учредителях, их участии в других организациях; данные о судебных спорах и исполнительных производств; проверить достоверность адреса компании и многое другое.

Также советуем обратить внимание на наличие официального сайта у контрагента и изучить информацию о компании из открытых источников в Интернете.

Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствие с Политикой конфиденциальности