Заур Лешкашели настаивал, что его компанию якобы слишком дешево продали структурам Михаила Гуцериева
Российско-грузинский бизнесмен Заур Лешкашели проиграл многолетний арбитраж с Азербайджаном по поводу своих якобы экспроприированных инвестиций в модернизацию нефтяного месторождения Кюровдаг к югозападу от Баку. Об этом «Ведомости» узнали из решения Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), который рассматривал дело. Трибунал решил, что предприниматель, проживающий в Лондоне, вообще не инвестировал собственных средств в развитие Кюровдага.
Арбитры отклонили требование Лешкашели выплатить ему $718 млн и вместо этого обязали его оплатить $10,5 млн издержек Азербайджана на процесс. Сам Лешкашели потратил $7,6 млн за годы спора, который инициировал в 2020 г. из-за того, что его долю в совместном с Баку предприятии якобы слишком дешево продали российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву.
Как «отбирали» инвестиции
Лешкашели через якобы свою компанию Whitehall International Traders в 1995 г. заключил с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) соглашение о создании совместного предприятия Shirvan Oil для разведки, разработки и добычи на Кюровдаге, говорится в решении МЦУИСа.
Whitehall учреждена в 1994 г. в Великобритании и принадлежала изначально двум офшорам с о. Мэн – Rosserlane Consultants (90%) и Erdingside Services (10%). В 1995 г. Лешкашели внес акции этих компаний в Alamar Trust (BVI), который учредил в том же году для управления активами своей матери. С 2000 г. доверительным управляющим траста является панамская FTS Worldwide Corporation. В 2002 г. Whitehall переименовали в Caspian Energy Group. В 2006 г. Erdingside передала свои 10% в пользу Swinbrook Developments (BVI). В
2005 г. у Лешкашели и руководства SOCAR возникли разногласия по поводу управления совместным предприятием, следует из решения трибунала. В 2006–2007 гг. бизнесмен обсуждал продажу Caspian с PetroVietnam, Oil and National Gas Company of India и другими претендентами, предложения варьировались от $212 млн до $1,2 млрд, но Лешкашели отклонил их по неизвестной причине.
Тогда процесс продажи Caspian взял на себя ее кредитор – Credit Suisse. В 2007–2008 гг. швейцарский банк получил предложения от Vitol, Perenco и других компаний в диапазоне от $50 млн до $500 млн, но принял не самое щедрое – $245 млн от принадлежавших Гуцериеву структур Berghoff Trading (Кипр) и GEA Holdings (BVI). В марте 2008 г. они за ту же сумму продали Caspian компании Global Energy Azerbaijan, которая, по утверждению Лешкашели, косвенно принадлежала якобы приближенному президента Азербайджана Ильхама Алиева Анару Алиеву.
Лешкашели отказался признать принудительную продажу действительной, поэтому Berghoff, GEA и Caspian обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с иском к нему, Rosserlane и Swinbrook. В марте 2008 г. суд объявил сделку действительной. В 2012–2015 гг. Rosserlane и Swinbrook неудачно судились в Высоком суде уже с Credit Suisse: они обвиняли банк в том, что он якобы нарушил свою обязанность получить наилучшую цену за Caspian.
Арбитраж с Баку
Летом 2020 г. Лешкашели и Rosserlane вместе подали запрос на арбитраж в МЦУИСе. Лешкашели утверждал, что через Rosserlane и Erdingside/Swinbrook, которыми владел то косвенно, то напрямую, ему принадлежала доля в Caspian все время, охватывающее спорные взаимоотношения с SOCAR. Власти Азербайджана якобы подорвали разработку Кюровдага посредством коррупции и вынудили Лешкашели продать Caspian по заниженной цене, настаивали истцы. Тем самым Баку, по утверждению Лешкашели и Rosserlane, по сути, экспроприировал их инвестиции, чем нарушил двусторонний инвестиционный договор между Грузией и Азербайджаном и договор к Энергетической хартии, которые призваны поощрять взаимные инвестиции договаривающихся сторон.
Азербайджан отрицал обвинения и настаивал на отсутствии юрисдикции у МЦУИСа. Баку утверждал, что Лешкашели никогда не был ни прямым, ни косвенным владельцем доли в совместном с SOCAR предприятии и, следовательно, не подпадает под защиту ни договора с Грузией, ни договора к Энергетической хартии.
$718 млн требовал от Азербайджана Заур Лешкашели в арбитраже в МЦУИСе, но вместо этого оплатит $10,5 млн издержек Баку на процесс
В своем решении арбитры МЦУИСа отметили, что позиция Лешкашели по этому вопросу неоднократно менялась по ходу спора: сначала он называл себя фактическим владельцем Caspian, затем основным бенефициаром и, наконец, фактическим бенефициаром. Но ни одно из этих утверждений Лешкашели не смог подтвердить фактами, констатировал трибунал. Лишь незадолго до слушания он представил в материалы дела договор об учреждении Alamar Trust – реальным бенефициаром траста оказалась жена Лешкашели Татьяна Киселева, у которой есть российское и грузинское гражданства.
Тогда Лешкашели стал настаивать, что является бенефициаром Caspian как муж своей жены, но по законодательству BVI, указали арбитры в решении, законное право собственности на трастовое имущество имеет доверительный управляющий (панамская FTS), а не учредитель (Лешкашели) или бенефициар (Киселева).
По этим причинам трибунал отказал Лешкашели в защите по инвестиционному договору между Грузией и Азербайджаном и договору к Энергетической хартии. А вот второго истца, Rosserlane, арбитры признали подпадающим под защиту по договору к Энергетической хартии (на защиту по договору с Грузией компания не претендовала). Но после того как в ходе арбитража выяснилось, что Rosserlane принадлежит и контролируется субъектом в третьем государстве за пределами режима договора (панамским управляющим траста Alamar) и не ведет существенной деловой активности, Баку отказал ей в предоставлении выгод от договора. Трибунал признал решение Азербайджана соответствующим положениям договора к Энергетической хартии и отказался далее рассматривать претензии Rosserlane к стране.
Избыточная конфиденциальность
В позициях сторон по инвестиционным спорам часто всплывают противоречия, знает партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин, вопрос в том, подрывают ли они общее впечатление арбитров о той или иной позиции. Нередко проблема связана с тем, что в начале разбирательства юристы могут полагаться лишь на обещания клиента в будущем подтвердить факты документально, заметил он.
«Ведомости» направили запросы в администрацию президента и кабинет министров Азербайджана, а также адвокатам Баку и Лешкашели и представителю Гуцериева.
Источник : Ведомости