Высокий суд Лондона утвердил мировое соглашение между банком «Траст» и семьей основателя O1 Group Бориса Минца по делу на $850 млн. Процесс в Великобритании длился шесть лет. Как юристы оценивают соглашение — в материале РБК
Банк «Траст» и члены семьи Бориса Минца, основателя О1 Group, достигли мирового соглашения в Высоком суде Лондона по делу о взыскании с последней $850 млн. Соглашение было утверждено судом 30 апреля, следует из информации в карточке процесса. Копии судебных решений есть в распоряжении РБК.
Детали договоренностей в документах не раскрыты: в решении лишь сказано, что стороны «согласились урегулировать вопросы в соответствии с конфиденциальными приложениями». Истец и ответчики должны будут сами нести полагающиеся им судебные издержки.
В банке «Траст» подтвердили факт заключения мирового соглашения с Борисом Минцем и членами его семьи, но детали и условия комментировать не стали. Получить комментарий Минца и его сыновей РБК на момент публикации не удалось.
С чем связан процесс
Судебное разбирательство «о коммерческом мошенничестве» рассматривалось в Высоком суде Лондона с 2019 года. Истцами в нем выступали санированные ЦБ банки «Траст» и «Открытие» (его проблемные и непрофильные активы были в 2018 году переданы в «Траст»). Список ответчиков был гораздо шире. Первоначально в него входил сам Борис Минц, а также трое его сыновей — Дмитрий, Александр и Игорь. Но в 2020 году к делу были привлечены еще несколько человек, среди них — бывший совладелец «Открытия» Вадим Беляев (сейчас фигурирует в судебных документах как Вольфсон), экс-глава этого банка Евгений Данкевич и Микаил Шишханов, ранее выступавший владельцем Бинбанка.
Претензии истцов были связаны с подозрением, что О1 Group, которую контролировал Минц, в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка (входил в периметр Бинбанка) заключала с ними мошеннические сделки. Речь шла о покупке облигаций «О1 Груп Финанс»: в августе 2017 года «Открытие» и Рост Банк приобрели у структуры Минца ценные бумаги на $500 млн и $350 млн соответственно. У О1 Group были задолженности на сопоставимые суммы в обоих банках: по договору с «Открытием» она заложила подконтрольные ей акции инвесткомпании O1 Properties (владеет недвижимостью класса А в Москве), а с Рост Банком — бумаги НПФ «Будущее» и московского бизнес-центра на улице Машкова, 13.
В своем иске в Высокий суд Лондона «Траст» подчеркивал, что после продажи облигаций O1 Group смогла использовать полученные средства для погашения кредитов перед банками и высвободить залоги. В результате этого финансовые организации лишились возможности возвратить деньги, а взамен получили неликвидные облигации, указывал «Траст». В заявлении говорилось, что бумаги не имеют существенного обеспечения и были выпущены на нерыночных условиях: например, срок их погашения наступал в 2032 году, а основной купон выплачивался в конце срока. Кроме того, сами транзакции были совершены незадолго до того, как банки перешли в собственность государства: ЦБ забрал их на санацию в августе—сентябре того же года.
«Траст» также указывал и на «ненадежное» финансовое положение O1 Group на момент совершения сделок. В иске говорилось, что группа была сильно закредитована, а выполнение ее долгосрочных обязательств зависело от рефинансирования. В частности, в 2017 году она вела переговоры о продаже 51% O1 Properties китайской Vanke и залоги компании в «Открытии» блокировали сделку, указал банк в иске.
Что говорили ответчики
Семья Бориса Минца назвала обвинения против нее «необоснованными и несостоятельными». В декабре 2019 года экс-банкир выдвинул к «Открытию» и «Трасту» в Лондоне встречные претензии, в которых заявил, что потерял почти $1 млрд из-за действий руководства «Открытия» и российского Центробанка. Обвинения против себя бизнесмен объяснил «личной неприязнью» истцов. Что касается самих сделок, то Минц заявил суду, что бывший совладелец «Открытия» Вадим Беляев сам попросил O1 Group о помощи с ликвидностью. Он утверждал, что не был погружен в детали сделки.
Сыновья Минца Дмитрий и Александр отметили, что считали покупку бондов банками экономически целесообразной: облигации заменили кредиты, которые могли потребовать дополнительного резервирования, не были достаточно обеспечены и были выданы на компании без «выхода» на головную структуру O1 Group. Бумаги, по мнению Минцев, можно было использовать для операций РЕПО и привлечения краткосрочной ликвидности. Они также указали, что облигации предусматривали более высокую доходность, чем кредиты, и в случае с «Открытием» предполагали возможность их выкупа совладельцем банка «Открытие Холдингом».
В процессе разбирательства Минцы пытались оспорить постановление Высокого суда Лондона, запрещающее им отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру. Но им удалось добиться только изменения обеспечительных мер с заморозки (запрет на распоряжение и отчуждение имущества) на обязательство о неотчуждении. В 2023 году адвокаты Минца заявили, что российские кредиторы, требующие взыскать с бизнесмена ущерб в размере $850 млн, не могут использовать для этой процедуры английскую судебную юрисдикцию. Они объясняли, что средства могут быть направлены непосредственно российскому правительству, что может быть расценено как нарушение санкций. В итоге суд отказал семье Минцев в прекращении дела.
В чем еще обвиняли Минцев
Сделка с облигациями «О1 Груп Финанс» стала основой для возбужденного в сентябре 2018 года уголовного дела о растрате 34 млрд руб. из банка «Открытие». По нему проходят Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, а также Евгений Данкевич. Все фигуранты дела заочно арестованы в России; они, согласно материалам следствия, находились за пределами страны: Данкевич был в Израиле, а семья Минцев — в Великобритании.
Как оценивают процесс эксперты
Мировое соглашение является довольно частым итогом разрешения судебных споров со схожими обстоятельствами в иностранных юрисдикциях, говорит партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин.
С кем еще судится «Траст»
Для «Траста» спор с семьей Минцев — не единственный процесс за рубежом. В 2016 году он подал иск на $830 млн в Высокий суд Лондона к бывшим владельцам банка Илье Юрову, Сергею Беляеву, Николаю Фетисову и их женам. И его требования были удовлетворены. В деле против другого Беляева, который был совладельцем банка «Открытие», в Верховном суде Нью-Йорка сложилась иная практика. «Траст» требовал с бывшего банкира 200 млрд руб. — именно столько составил ущерб для «Открытия» и «Траста» от подозрительных сделок и кредитов. Но в итоге суд отклонил иск.
Сейчас «Траст» участвует еще в двух процессах. В 2023 году банк подал иск в Высокий суд Британских Виргинских островов о возмещении ущерба более чем на $1 млрд к международным трейдерам и офшорным компаниям Шишханова. А на Кипре продолжается разбирательство с бывшими топ-менеджерами девелопера «Интеко» Олегом Солощанским, Константином Эделем и Светланой Стрелиной. Оно связано с продажей «Интеко» в 2022 году.
Источник : РБК
