Схема вывода денег из России с помощью решений суда стала использоваться как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, узнал Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж. Раньше подобные маневры зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем
Старое по-новому
Суды стали обращать особенно пристальное внимание на арбитражные споры с иностранными компаниями: в России начался новый виток использования судебных решений для вывода денег за рубеж, рассказали Forbes в нескольких юридических компаниях.
В числе наиболее известных схем — «молдавская», по которой из России вывели порядка $20 млрд, полученных преступным путем. Махинация активно использовалась в 2011–2014 годах. Как правило, две иностранные компании, втайне контролируемые российскими «отмывателями» денег, заключали фиктивный договор займа. Поручателями выступали гражданин Молдавии и российская компания. Затем должник переставал выплачивать долг — и дело направлялось на рассмотрение в молдавский суд, который выдавал приказ, обязывающий российскую компанию погасить несуществующую задолженность.
В числе основных проблем, которые стараются обойти предприниматели, — существенные затруднения при проведении международных платежей, сказал партнер NOVATOR Legal Group Илья Сорокин. По его словам, это отключение российских банков от системы SWIFT, давление со стороны Запада на российские банки, которые все еще продолжают проводить платежи за рубеж, запреты недружественных стран на экспорт в Россию наличной валюты, ограничения на вывод валюты со стороны российских властей (компании, которые являются резидентами недружественных стран, не могут переводить деньги из России) и т.д.
Примеры практики
Пока масштабы распространения этих махинаций оценить достаточно сложно: при взгляде извне такие судебные дела выглядят как вполне ординарные споры с иностранными элементами, говорит Илья Сорокин.
Более точно оценить ее распространенность можно будет позже, с учетом данных от правоохранительных органов, которые будут заниматься наиболее вопиющими случаями, — добавил он.
Источник : Forbes