Назад

АСВ взыскивает с топ-менеджеров и собственников сети diva почти 1,3 млрд рублей

05.02.2025
АСВ взыскивает с топ-менеджеров и собственников сети diva почти 1,3 млрд рублей

Среди ответчиков – гендиректор универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добивается привлечения к субсидиарной ответственности на общую сумму почти 1,3 млрд руб. бывших руководителей и учредителей ООО «Дива», управлявшего сетью магазинов аксессуаров diva. Об этом сообщается в материалах иска в Арбитражный суд Москвы, с которыми ознакомились «Ведомости».

Как следует из документов, АСВ действует в качестве представителя «Банка Воронеж», у которого ЦБ еще в 2018 г. отозвал лицензию. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск АСВ еще 18 декабря 2024 г. А шесть дней спустя принял обеспечительные меры в виде ареста имущества ответчиков.

Среди них – бывшие руководители «Дивы». Это Геннадий Левкин, занимавший пост гендиректора с июня 2015 г. по февраль 2016 г., а также сменившие его Николай Сазонов и Александр Чигрин – были в той же должности в феврале 2016 г. – январе 2018 г. и январе – марте 2018 г. соответственно. Арестовано также имущество числящегося в системе «СПАРК-Интерфакс» с марта 2018 г. действующим руководителем «Дивы» Олега Карсакова. Кроме того, по решению суда в рамках иска АСВ арестовано имущество владевшей «Дивой» с 2016 г. кипрской компании Cemea IPSP Limited и ее гендиректора Андрея Аполонского. 

Связаться с Сазоновым, Чигриным, Карсаковым, Cemea IPSP Limited и Аполонским не удалось. По данным «СПАРК-Интерфакса», из них лишь у Сазонова есть действующий бизнес 50% в ООО «Мармаладе монстерс» (еще 50% у Евгении Тафийчук).

Левкин с 2016 г. является гендиректором сети универмагов «Стокманн». До этого в разное время он руководил «Детским миром» и Русской телефонной компанией (компания МТС). В разговоре с «Ведомостями» Левкин назвал требования по иску «абсурдными» и добавил, что намерен оспаривать их в рамках текущей судебной процедуры.

Сумма долга это совокупность просроченных задолженностей по пяти кредитным договорам между компанией «Дива» и «Банком Воронеж», пояснил «Ведомостям» представитель АСВ. «Дива» в 2015 и 2017 гг. заключала кредитные договоры с банком на пополнение оборотных средств, обязательства по ним не исполняются, отметил он.

Так, «Банк Воронеж» в лице АСВ в июле 2019 г. добился судебного решения о взыскании 296 млн руб. долга по кредитам. Иск был подан в Арбитражный суд Воронежской области, который обратил взыскание на заложенное имущество – аксессуары и косметику в магазинах diva. На тот момент в сеть входило около 100 магазинов в Москве и регионах, следует из материалов суда. Но судебные приставы, по словам представителя АСВ, не смогли обнаружить ликвидного имущества для продажи и в результате долг остался непогашенным.

3 раза

инициировалось начало процедуры банкротства в отношении «Дивы», в том числе и самой АСВ, говорит представитель госкорпорации. Но дела, по его словам, прекращались в связи с отсутствием средств на финансирование самой процедуры.

ООО «Дива» – российское подразделение австралийской сети магазинов бижутерии и аксессуаров diva. В России сеть была запущена в 2006 г. и развивалась в том числе по франшизе. В середине 2015 г. бизнес diva в России был продан Nexis Group, управлявшей также проектами в сфере недвижимости, сетью магазинов с детскими товарами «Академия», F5 Jeans. С момента регистрации, по данным ЕГРЮЛа, ООО «Дива» принадлежало кипрской Mariflor Limited, а с марта 2016 г. – Cemea IPSP Limited. На момент продажи Nexis Group diva включала 106 магазинов.

Вскоре после сделки Nexis Group стала испытывать проблемы, говорит источник «Ведомостей» среди консультантов рынка недвижимости. В результате сеть «Академия», как и diva, по его словам, была свернута. По итогам 2016 г. «Дива» снизила выручку по РСБУ на 17% до 943,4 млн руб., чистую прибыль – более чем в 7 раз до 463 000 руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Более поздние финансовые результаты там не отражены.

В отношении «Дивы» трижды инициировалось начало процедуры банкротства, в том числе и самой АСВ, говорит представитель госкорпорации. Но дела, по его словам, прекращались в связи с отсутствием средств на финансирование самой процедуры. Поэтому банк в лице АСВ, пояснил собеседник, и пытается привлечь бывших руководителей и учредителей «Дивы» к субсидиарной ответственности вне процедуры банкротства. 

В ЕГРЮЛе также отражено несколько уведомлений налоговых органов о предстоящем исключении юрлица сети из ЕГРЮЛа.

Опрошенные «Ведомостями» юристы высоко оценивают шансы АСВ на взыскание долга.

АСВ «достаточно часто» привлекает к субсидиарной ответственности руководство и собственников своих должников, говорит управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. Он обращает внимание, что агентство – профессиональный участник рынка взыскания задолженности и процент взысканий у АСВ высокий.

Автор статьи: Полина Гриценко

Источник : Ведомости

Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствии с Политикой конфиденциальности