ОАО КБ «Максимум»

Задача

-признать недействительными сделки, заключенную на невыгодный для банка условиях;

-привлечь к ответственности собственников банка и иных лиц, которые привели своими действиями к его банкротству;

-восстановить и взыскать задолженность по кредитному портфелю.

Результат

1.Удалось воспрепятствовать выводу активов банка за счет наложения ареста на денежные средства Цессионария, а также включению в реестр требований кредиторов банка на сумму свыше 100 млн. руб.

2.Привлечены к ответственности лица, которые привели своими действиями к банкротству банка.

3.Более 100 сделок по продаже ликвидного кредитного портфеля, совершенные в преддверии отзыва лицензии у банка, признаны недействительными.

4.Восстановлены права требования банка по взысканнию денежным средствам на сумму свыше 140 млн. руб.

Описание проекта

Несмотря на возможность самостоятельного взыскания задолженности, за несколько дней до отзыва лицензии банк заключил сделку, по которой передал права требования по всему кредитному портфелю другой компании. При этом оплата сделок в размере 275 млн. руб. была совершена путем технической записи, а также использования денежных средств вкладчиков, ранее похищенных из банка.

Сложность проекта заключалась в: 

- попытке лиц завуалировать оплату по оспариваемым сделкам, путем совершения технических проводок по бухгалтерии банка;

- процессе получения прямых доказательств, подтверждающих факт хищения денежных средств контролирующими лицами. По информации ЦБ РФ, банк «Максимум» входил в группу из 9 банков, действующих в интересах одних и тех же акционеров и выводивших деньги в подконтрольные им компании.

Результат

1.Удалось воспрепятствовать выводу активов банка за счет наложения ареста на денежные средства Цессионария, а также включению в реестр требований кредиторов банка на сумму свыше 100 млн. руб.

2.Привлечены к ответственности лица, которые привели своими действиями к банкротству банка.

3.Более 100 сделок по продаже ликвидного кредитного портфеля, совершенные в преддверии отзыва лицензии у банка, признаны недействительными.

4.Восстановлены права требования банка по взысканнию денежным средствам на сумму свыше 140 млн. руб.

Над проектом работали
Вячеслав Косаков
Вячеслав Косаков
Управляющий партнер, адвокат
Похожие проекты
Все проекты
Продолжая просмотр сайта, Вы даете согласие на использование cookie-файлов в соответствие с Политикой конфиденциальности